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　　在北京、河北兩地公安機關的聯合部署下，針對北京某拍賣公司利用互聯網和移動APP程序開展網絡傳銷的行為，一場全鏈條打擊行動迅速展開。時間倒流至2023年3月，一場牽動京冀兩地的傳銷集群打擊戰悄然打響：涉案交易物品為古玩字畫，參與傳銷人員3萬余人，12名主要犯罪嫌疑人悉數落網。

　　2025年8月9日，《中國質量萬里行》一行奔赴河北省邯鄲市涉縣市場監督管理局，深入調研該局在打擊傳銷活動中的典型案例的實踐經驗，依法依規厘清新型網絡傳銷案件中行政違法與刑事犯罪行為事實認定，為市場監管部門全鏈條打擊傳銷違法行為提供全新嘗試。

　　深挖細看找破綻 跨域辦理“案中案”

　　市場經濟發展過程中，由于利益大、來錢快，傳銷活動始終伺機滋生蔓延，擾亂市場秩序，侵害群眾利益，必須嚴厲打擊。河北省邯鄲市涉縣市場監督管理局局長楊利軍介紹，近年來，涉縣市場監督管理局以堅定的決心、科學的策略、精準的舉措，在打擊傳銷的戰場上屢建奇功，不僅成功破獲多起典型案件，更構建起防范傳銷的堅固防線，為維護市場安寧、保障群眾權益樹立了標桿。

　　特別值得借鑒和學習的是——涉縣市場監督管理局辦理的一起打擊傳銷“案中案”。這是由河南某科技公司為傳銷組織提供發票服務的鏈條案，也是牽動京冀兩地的“北京某拍賣公司利用互聯網及移動APP程序實施網絡傳銷案”。

　　“該案雖已經審理判決，但查辦過程中，涉及鏈條之多、隱藏之深，給我們辦理‘案中案’造成了不小的困難。”涉縣市場監督管理局執法局局長李勝利介紹。

　　據了解，在辦理北京某拍賣公司網絡傳銷案中，一條隱藏的違法鏈條浮出水面。北京這家拍賣公司為了掩蓋和實施傳銷行為，委托河南一家科技公司為其傳銷行為提供發票服務。

　　此案件線索移送至涉縣市場監督管理局后，經研判核查于2023年8月依法立案調查。

　　研判厘清界限 展現專業素養

　　網絡傳銷違法犯罪案件中，賬戶就是現場，資金流向就是違法犯罪痕跡，涉縣市場監督管理局面對復雜案情，從“案中案”中抽絲剝繭，聯合公安機關，運用大數據資金查控分析手段，深度挖掘、追蹤涉案賬戶交易明細，成功還原在沒有真實拍賣字畫交易的情況下，資金走賬回流的具體路徑，明確涉案單位資金來源去向與自然人(組織參與傳銷人員)操作軌跡，鎖定了傳銷網絡，經梳理甄別、層層深挖，揭開了案件的全貌：2022年8月，河南某科技公司與北京某拍賣公司簽訂合同，為其提供賬務處理和代征個人所得稅等服務。值得警惕的是，該科技公司通過與河南某鄉政府簽訂《共享經濟靈活用工平臺項目投資協議》，為傳銷活動披上“合法”外衣。

　　在辦理這起“關聯案”時，河南這家科技公司既開發票，又繳稅款。此時，一個關鍵問題擺在涉縣市場監督管理局執法人員的面前：該公司代開發票的行為是否構成犯罪?這一關鍵問題的認定，直接關系到案件的定性和處理，更考驗執法人員的專業素養和法治精神。

　　為傳銷活動提供票據服務的行為如何定性?涉縣市場監督管理局與公安、檢察、法院等部門就該行為多次進行論證。經研判：河南某科技公司是受實施組織領導傳銷活動犯罪單位委托從事票據服務的勞務性工作，可以不予追究刑事責任。

　　涉縣市場監督管理局執法團隊深入剖析案件細節，從案件事實和法律條文兩個維度展開研判。該公司開具的稅票是按照實際發生的交易金額繳納稅款，屬于國家合法正規發票，單從發票本身來看，似乎符合規范。

　　然而，結合全案情況進行綜合分析卻并非如此。

　　執法人員仔細研究《禁止傳銷條例》后發出疑問：該科技公司為傳銷活動提供票據的行為，是否構成便利條件?

　　經與檢察、公安機關反復研判，執法人員發現，北京這家拍賣公司在經營過程中的交易金額明顯不符合正常商業模式和邏輯規則，其傳銷本質早已顯露。河南這家科技公司作為專業服務機構，理應對合作方的經營行為保持警惕，但其在明知或應知對方從事傳銷活動的情況下，仍為其提供票據服務，客觀上為傳銷活動的開展提供了便利，助推了不明真相的群眾參與傳銷。

　　進一步參考《關于為傳銷人員提供委托見證屬為傳銷行為提供條件的答復意見》，涉縣市場監督管理局認定該公司的行為屬于“為本條例第七條規定的傳銷行為提供經營場所、培訓場所、貨源、保管、倉儲等條件的”行為。

　　同時，考慮到該公司是受實施組織領導傳銷活動犯罪單位委托從事票據服務的勞務性工作，檢察機關刑事審查起訴材料中未涉及該公司，最終依法對其作出行政處罰，不予追究刑事責任。依據《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規定，涉縣市場監督管理局依法對河南某科技公司作出相應的行政處罰。這一處罰不僅是對違法行為的嚴厲懲戒，更體現了執法部門斬斷傳銷鏈條的堅定決心。

　　這種精準的定性和處理，既堅守了法律底線，又體現了寬嚴相濟的執法原則，充分展現了涉縣市場監督管理局在復雜案件面前準確適用法律、厘清行政違法與刑事犯罪界限的專業能力，為同類案件的辦理提供了清晰指引。

　　在案件辦理中，按照《國務院辦公廳關于深入推進跨部門綜合監管的指導意見》等規定，公安機關和市場監管部門按照工作職責，對北京某拍賣公司等上游傳銷組織犯罪主體和自然人，依法予以刑事打擊;對為傳銷行為提供票據的違法行為，依法予以行政處罰，協作查處傳銷違法和犯罪行為。涉縣市場監管部門、涉縣公安機關，與北京、河北兩地公安機關密切配合，實現信息共享、協同作戰，為跨區域全鏈條打擊傳銷提供了寶貴經驗。

　　堅守初心溫度執法 樹立“監管為民”標桿

　　涉縣市場監督管理局在打擊傳銷工作中，始終秉持“加強監管、服務發展”的理念，將嚴格執法與優化營商環境有機結合，既展現了執法的力度，又傳遞了執法的溫度。

　　在執法過程中，涉縣市場監督管理局嚴格履行“誰執法誰普法”的工作職責，將普法教育貫穿案件辦理全過程，讓案件當事人在接受處罰的同時，充分認識到自身行為的違法性，實現“辦理一案、教育一片”的效果。

　　在對河南某科技公司作出行政處罰時，既有力度又有溫度。涉縣市場監督管理局充分考量當事人實施違法行為的主觀性，遵循客觀規律，按照行政處罰與違法行為社會危害程度相當的原則，作出適當的處罰決定，既依法懲戒了違法者，又避免了過度處罰對市場主體造成不必要的沖擊。

　　這一工作思路得到了上級部門的高度認可。涉縣市場監督管理局在打擊傳銷方面的工作，尤其在案件辦理、宣傳教育等方面的做法具有示范意義。

　　近年來，涉縣市場監督管理局以打擊新型網絡傳銷為重點，不斷創新工作方法，完善工作機制，成功打擊了一批危害社會的傳銷組織，有力維護了市場秩序和群眾利益。涉縣市場監督管理局用實際行動詮釋了“監管為民”的初心使命，成為打擊傳銷工作中的標桿單位。